Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Выборжанин"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 194292, г. Санкт-Петербург, пер. 4-Й Верхний, д. 3 литера А офис 202
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027801533088
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7802030570
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16200
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное) - годовое (очередное).
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 15 мая 2024 г.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - г. Санкт-Петербург,
4-й Верхний пер., д. 3, лит. А, офис 202.
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – 12 часов 00 минут по московскому времени.
2.4 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия) – 11 часов 30 минут по московскому времени.
2.5 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента – 21 апреля 2024 г. на конец операционного дня.
2.6 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
2.6.1 Утверждение годового отчета АО «Выборжанин» за 2023 год.
2.6.2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, утверждение размера, порядка, формы и срока выплаты дивидендов за 2023 год по обыкновенным акциям.
2.6.3 Избрание членов Совета директоров.
2.6.4 Избрание членов ревизионной комиссии.
2.6.5 Утверждение аудиторской организации на 2024 год.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с 23 апреля 2024 года с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени, кроме субботы, воскресенья, нерабочих праздничных дней, установленных в соответствии с ч. 1 ст. 112 ТК РФ, по адресу: г. Санкт-Петербург, 4-й Верхний пер., д. 3, лит. А, офис № 208. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, ему предоставляются копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Указанная информация (материалы) также доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
2.8 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный выпуск ценных бумаг: 1-02-04686-D, дата регистрации выпуска: 23.11.2012г.
2.9 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о созыве годового общего собрания акционеров принято Советом директоров эмитента 13 марта 2024 года, протокол от 13 марта 2024 г. №7.
2.10 Заключить договор с АО ВТБ Регистратор об оказании услуг по подготовке годового общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.И. Фахурдинов
3.2. Дата 13.03.2024г.